1 ноября Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что обвиняет SafeMoon и троих её руководителей в мошенничестве и продаже незарегистрированных ценных бумаг в виде токена SafeMoon. Министерство юстиции также выдвинуло обвинения.
Согласно обвинениям SEC, создатель SafeMoon Кайл Нэги, генеральный директор Джон Карони и технический директор Томас Смит вывели из проекта активы на сумму $200 млн и незаконно присвоили средства инвесторов. Министерство юстиции обвиняет этих людей в сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами, с использованием электронных средств для отмывания денег.
Как сообщили в Министерстве юстиции, Карони и Смит арестованы, а Надь пока остаётся на свободе.
В SEC утверждают, что в соответствии с рекламой токена SafeMoon средства должны были быть заблокированы в пуле ликвидности и недоступны для кого-либо, даже для ответчиков, хотя на самом деле большая часть пула не была заблокирована.
Ответчики намеренно ввели в заблуждение инвесторов и перенаправили миллионы долларов на реализацию своей жадности и обогащение за счёт покупки эксклюзивного спортивного автомобиля Porsche, других роскошных автомобилей и недвижимости, — отметил прокурор Бреон Пис.
За период с 12 марта по 20 апреля 2021 года токен SafeMoon, называемый «монетой-мемом TikTok», вырос в цене на 55 000%, достигнув капитализации более $5 млрд. Затем его стоимость резко упала, так как в коде смарт-контракта были обнаружены уязвимости.
По данным SEC, Карони и Смит незаконно использовали средства инвесторов для покупки токенов SafeMoon, чтобы поддержать их цену. Карони также обвиняют в фиктивной торговле.
