Правоохранительные органы Тайваня заявили, что задержали четырёх человек, стоящих за «крупнейшим в регионе синдикатом по отмыванию денег в виртуальной валюте». В заявлении правоохранительных органов утверждается, что один из арестованных, которого называют как Цю, отмыл более $320 млн через стейблкоины USDT. Вместе с Цю были арестованы ещё три человека.
По сообщениям местных СМИ, арестованные средства связаны с делом Цю об инвестиционном мошенничестве, которое было раскрыто ещё в октябре 2022 года. Однако, несмотря на разоблачение мошенничества, правоохранительные органы не сразу смогли арестовать Цю, который часто ездил в Малайзию и другие страны Юго-Восточной Азии.
Однако после его возвращения на Тайвань в июне 2023 года правоохранители наконец задержали Цю и его сообщников и конфисковали их мобильные телефоны. Как говорится в отчёте полиции, деятельность Цю по отмыванию денег была обнаружена только после того, как проверили мобильные телефоны задержанных. Сообщается, что стоимость криптовалют, изъятых во время рейда у Цю, считается самой большой суммой, когда-либо конфискованной у одного человека на Тайване.
Кроме криптовалюты тайваньские правоохранительные органы обнаружили в доме Цю два автомобиля: Lamborghini URUS и роскошный Lexus LM. Также были изъяты ноутбуки, кредитные карты, наркотики и трое дорогих часов.
Прокуроры района Тайчжун установили залог более $3000 и $600 за одного из его сообщников.
