ФБР выявило новую схему мошенничества с криптовалютными инвестициями, в рамках которой мошенники отправляют курьеров за наличными, убеждая потенциальных пострадавших в том, что они инвестируют в легитимные цифровые активы.
Согласно информации правоохранителей, преступники переходят на наличные, поскольку перемещения средств через традиционные банковские каналы вызывают подозрения. Самой уязвимой группой в данном случаи становятся пожилые американцы.
Следователи выяснили, что мошенничество обычно начинается с обращений через социальные сети, смс, приложения для знакомств или профессиональные сайты знакомств. Мошенники тратят недели или месяцы на завоевание доверия, а затем предлагают, казалось бы, выгодные инвестиции в криптовалюту.
Затем обманутых людей направляют на мошеннические торговые платформы, демонстрирующие сфабрикованные балансы и фиктивную прибыль. Ложные доходы призваны стимулировать более крупные инвестиции и укрепить доверие.
Проблемы возникают, когда инвесторы пытаются перевести крупные суммы или вывести средства. Если банки обнаруживают подозрительную активность, мошенники советуют снять наличные. Затем деньги передаются курьерам, выдающим себя за представителей инвестиционной платформы.
Для убедительности курьеры могут использовать пароли, серийные номера банкнот или другие заранее оговоренные методы проверки. После получения деньги перемещаются через преступные сети, что значительно затрудняет их возврат.
Правоохранители добавили, что людей часто побуждали вносить дополнительные платежи для разблокировки прибыли, решения проблем с учётной записью и других выдуманных предлогов. Как следствие доверчивые граждане по несколько раз снимают наличные, прежде чем осознают, что инвестиционной платформы никогда не существовало.
В аналитической компании Chainalysis, специализирующейся изучением блокчейнов, подсчитали, что в течение 2025 года криптовалютные мошенничества и аферы принесли не менее $17 млрд незаконных доходов.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
