Валерий Смаль
В 2023 году оперативники Витебской области Белоруссии выявили около 20 случаев незаконного оборота криптовалют. Практически во всех...
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) завершило расследование в отношении незаконной предпринимательской деятельности в сфере обмена цифровых...
По сообщениям китайских СМИ, полиция города Циндао провинции Шаньдун раскрыла крупную подпольную сеть, занимавшуюся отмыванием денег через...
Болгарская прокуратура завершила расследование в отношении криптовалютного кредитора Nexo, против которого было выдвинуто обвинение в отмывании денег....
Криптомошенники используют задокументированную в соцсети X (ранее Твиттер*) ошибку четырёхлетней давности, позволяющую выдавать себя за знаменитостей и...
В Ростове суд приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима Мирзаханяна А.М, признанного виновным...
По информации блокчейн-детектива Scam Sniffer, за девять месяцев с помощью вредоносного скрипта Wallet Drainers хакеры украли цифровые...
По данным аналитической группа ChainArgos, компания Tether заблокировала пять кошельков в сети Ethereum и один кошелёк в...
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) объявила о начале расследования в отношении криптовалютных компаний LonShiX...
По данным издания The Guardian, российский банкир, попавший под американские санкции и продавший акции криптофирмы, возглавляемой бывшим...