Анатолий Хаблюк 
Представители Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявили, что руководство криптовалютных платформ NanoBit и CoinW6 обманули инвесторов и похитили их средства посредством мошеннических схем в социальных сетях.
Регулятор считает, что топ-менеджмент платформы NanoBit в период с осени 2023 года по июнь 32024 занимался привлечение средств через группы в платформе в WhatsApp, представляясь профессионалами финансовой индустрии.
Они лгали клиентам, указывая, что у них есть соответствующие лицензии брокеров на осуществление деятельности. Кроме этого, чтобы получить средства от инвесторов мошенники использовали фейковые ICO.
По версии регулятора, мошенники присвоили сотни тысяч долларов в криптовалютах и свыше $2 млн, которые затем вывели в Гонконг через банковские счета.
Что касается второй платформы, то согласно утверждению ведомства, персонал CoinW6 с июля 2022 по декабрь 2023 года связывались с инвесторами через LinkedIn и Instagram, и тоже заводили романтические отношения через WhatsApp. Доверчивым инвесторам обещали до 3% прибыли ежедневно от майнинга, стейкинга и других продуктов платформы.
Когда клиенты пытались вывести свою прибыль, от них требовали дополнительно оплатить некие налоги и сборы или заявляли о том, что счета блокированы правоохранительными органами из-за каких-то расследований. Некоторых инвесторов шантажировали, используя для этого сообщения интимного характера, которые те ранее отправляли в социальных сетях.
Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила платформы в том, что они нарушили законодательство о ценных бумагах США и требует через суд добиться запрета на их деятельность и обязать вернуть незаконно полученные средства, причем с процентами.
