Анатолий Хаблюк 
Судья Замоскворецкого районного суда Москвы отправил под домашний арест до 28 ноября троих подозреваемых по делу российской криптовалютной биржи Cryptex и анонимного платежного сервиса UAPS.
Следственные органы считают, что Александр Терещенко, Руслан Ореховский и Роман Ореховский являются организаторами преступного сообщества. Им вменяют незаконный оборот средств, отмывание финансов, незаконную банковскую деятельность.
Как заявляют представители Следственного Комитета РФ, обвиняемые использовали анонимный платежный сервис UAPS, криптовалютную биржу Cryptex и 33 онлайн-обменника с 2013 года для того, чтобы предоставлять услуги по отмыванию цифровых активов, полученных незаконным путем, и продаже банковских карт хакерам.
По информации правоохранительных органов, только в прошлом году через биржу и платежный сервис было проведено финансовых транзакций на сумму 112 млрд рублей, а прибыль подозреваемых превысила 3,7 млрд рублей.
Фигуранты дела тратили средства для приобретения дорогих автомобилей, катеров, снегоходов и даже вертолетов, а также недвижимости в Санкт-Петербурге. Следственный Комитет РФ уже обратился в суд с просьбой конфисковать в рамках расследования этого громкого дела все имущество подозреваемых.
Отметим, что несколько дней назад в 14 регионах РФ и в Санкт-Петербурге были проведены масштабные обыски по десяткам адресов, имеющих отношение к криптообменным сервисам, и были задержаны 96 человек.
