Анатолий Хаблюк 
Сотрудники подразделения финансовой разведки криптобиржи Binance помогли индийским правоохранительным органам в рамках расследования дела мобильного приложения Fiewin выявить группу мошенников, похитивших у инвесторов более $47 млн.
В мобильном приложении разработчики обещали всем инвесторам гарантированную и высокую прибыль. Пользователи Fierwin могли выполнять разнообразные задания в приложении, получая за них вознаграждения. Доступ к некоторым заданиям требовал пополнения баланса.
После того, как на счетах пользователей накапливались определенные суммы, их счета блокировались. Как утверждают правоохранительные органы Индии из-за действий мошенников пострадали тысячи пользователей и общий ущерб превысил 4 млрд рупий ($47,6 млн).
Преступники пытались отмыть полученные незаконным способом средств, используя инфраструктуру биржи Binance. Однако, биржа предоставила полиции Индии важную информацию, которая помогла отследить средства злоумышленников и раскрыть финансовую аферу.
Благодаря помощи сотрудников Binance индийская полиция уже арестовала четверых подозреваемых, ведутся поиски остальных участников группировки. Как считают в Binance, возможно инвесторы смогут получить обратно свои средства, так как мошенники не успели их потратить.
В свою очередь, полиция страны поблагодарила сотрудников Binance за помощь в расследовании и выявлении похищенных у инвесторов средств.
