Экзит-скам ZKasino представляет собой одно из самых дерзких преступлений за сравнительно недолгую историю криптовалют. Всё началось с многообещающей блокчейн-платформы для азартных игр, которая привлекла более $30 млн.
Затем известный блокчейн-детектив ZachXBT обнаружил доказательства, связывающие проект WhiteRock Finance с печально известным мошенничеством ZKasino на $33 млн. Он пришёл к выводу, что это было сложной операцией по отмыванию денег.
С хема была разработана для легализации украденных у ZKasino средств через, казалось бы, законно работающую платформу токенизации реальных активов.
Скандал вокруг ZKasino разразился в апреле 2024 года, когда проект азартных игр на основе блокчейна внезапно перевёл средства инвесторов на сумму $33 млн в стейкинговый протокол Lido вместо того, чтобы вернуть их, как и было обещано, участникам предпродажи.
Голландскими органы по борьбе с финансовыми преступлениями арестовали члена команды Эльхама Нурзая, который после своего освобождения в конце 2024 года начал перемещать украденные средства между сетями ZkSync, Starknet, EVM и Solana.
В дальнейшем они были конвертированы в Monero, обналичены через внебиржевых брокеров и проданы на таких бессрочных платформах, как Hyperliquid.
Расследование ZachXBT показало, что часть из выведенных из ZKasino поступили на маркетинговый кошелёк WhiteRock, с которого оплачивали продвижение проекта через знаменитостей.
Площадка WhiteRock, запущенная 24 декабря 2024 года, позиционировала себя как революционную платформу, которая перенесёт традиционные рынки на блокчейн. Она быстро набрала обороты, обещая разбогатеть через собственный токен WHITE и стейблкоин USDX.
Однако расследование ZachXBT показывает, что впечатляющие показатели роста WhiteRock и заявления о партнёрстве были фейковыми.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
