Офис прокурора округа Массачусетс объявил о подаче «гражданского иска о конфискации криптовалюты, предположительно являющейся доходом от мошеннической схемы «забой свиней», из-за которой пострадал житель Массачусетса».
В частности, правительство планирует конфисковать 412 543,555 USDT и 100,896 BNB, изъятые с двух счетов, созданных на криптовалютной бирже Binance.com.
Совокупная текущая оценочная стоимость этой криптовалюты составляет около $434 000.
В объявлении поясняется, что в начале 2023 года началось расследование мошеннических действий, направленных против жителя Массачусетса.
В схеме «забоя свиней» мошенники получают средства от жертв, используя манипулятивные тактики. Мошенник устанавливает доверие с жертвой в онлайн-общении, а затем соблазняет жертву инвестировать в мошенническую схему с криптовалютой. Зачастую жертву уговаривают произвести дополнительные платежи, прежде чем она осознает, что стала жертвой мошенничества, — пояснили в прокуратуре.
В сообщении также говорится:
Правоохранительным органам удалось отследить криптовалюту, участвовавшую в мошенничестве и отмывании денег, до счетов на Binance, где она была конфискована.
В жалобе утверждается, что криптовалюта ответчика связана с доходами от мошенничества и отмывания денег. Гражданский иск о конфискации позволяет третьим лицам заявлять претензии на имущество, которые должны быть разрешены, прежде чем имущество может быть конфисковано в Соединённых Штатах и возвращено потерпевшим.
Федеральное бюро расследований (ФБР) выпустило несколько предупреждений о растущей популярности мошенничества «забой свиней» по всей стране.
В сентябре прошлого года Отдел защиты инвесторов Министерства юстиции штата Делавэр издал приказ о прекращении противоправных действий в отношении 23 юридических и физических лиц, причастных к этому типу мошенничества. Приказ также заморозил счета, на которых предположительно хранятся криптовалюты, принадлежащие жертвам. В ноябре прошлого года власти США конфисковали семь доменов, которыми пользовалась группа мошенников, занимающихся «забоем свиней».
В апреле этого года Министерство юстиции США конфисковало криптовалюты на сумму $112 млн, также связанные со схемой «забоя свиней».
