Службой фискальной информации и расследований Нидерландов задержан подозреваемый в мошеннических действиях, растрате и отмывании средств с игровой площадки ZKasino.
Сейчас мужчина помещён под стражу сроком на 14 дней, за это время будет выясняться его причастность к масштабной афере, имеющей отношение к rug pull проекта ZKasino. Расследование по этому делу началось ещё в конце апреля 2024 года после множества жалоб, поступивших от клиентов игровой платформы.
В рамках этого дела служба фискальной информации и расследований Нидерландов взаимодействовала с Управлением по борьбе с финансовыми преступлениями и командой криптовалютной биржи Binance. Сейчас следователи установили причастных к rug pull проекта.
При задержании одного из подозреваемых, были конфискованы криптовалюты, дорогой автомобиль и недвижимость на общую сумму $12 млн. Вероятно, следует ожидать новых арестов и конфискаций.
Стоит напомнить, что игровую платформу ZKasino подозревают в мошенничестве. Часть средств клиентов – примерно $32 млн, были переведены на неизвестные криптокошельки, а потом команда закрыла свою группу в мессенджере Telegram и не перестала отвечать на многочисленные вопросы сообщества.
