Полиция Индии раскрыла мошенничество с криптовалютой STA

История криптовалютной финансовой пирамиды Solar Techno Alliance (STA), обманувшей более 200 000 жертв на $120 млн, подошла к концу — власти Индии сообщают, что арестовали человека, стоявшего за всеми её операциями в стране.

Позавчера в Одише были арестованы глава STA сорокалетний Гуртей Сингх Сидху и второй видный деятель STA Нирод Дас.

Запущенная в 2021 году мошенническая компания позиционировала себя как разработчик услуг по использованию солнечной энергии с помощью блокчейна. Для этих целей был создан собственный токен STA Crypto Token.

Мошенническая организация привлекла более 200 000 участников по всей стране, имея значительное присутствие в таких штатах, как Пенджаб, Раджастхан, Бихар, Джаркханд, Харьяна, Дели, Мадхья-Прадеш, Махараштра, Одиша и Ассам.

По сообщению Hindu Times, масштабные действия мошенников привлекли внимание властей, которые начали расследование и выяснили, что у STA не было необходимых разрешений на привлечение средств от инвесторов. Кроме того, выяснилось, что мошенническая сеть работала без разрешения регулирующих органов, таких как Резервный банк Индии. Сайт STA, размещённый в Исландии, был ориентирован преимущественно на Индию, а руководил финансовыми операциями гражданин Венгрии Давид Гез.

Во вторник Джай Нараян Панкадж, глава Крыла экономических преступлений, заявил, что «STA использует огромную многоуровневую маркетинговую схему по продаже мошеннических криптотокенов». Он сказал, что «STA использует популярные в обществе термины, такие как «зелёная энергия» и «солнечные технологии», чтобы маскировать за этим аферу», которая уже собрала 10 миллиардов рупий ($120 млн).

Hindu Times