В Великобритании раскрыли скам и изъяли 61,000 биткоинов на рекордную по меркам страны сумму $7 млрд по текущему курсу.
Конфискация криптовалюты и задержание преступников стали апогеем расследования, которое лондонские полицейские проводили на протяжении семи лет. Стражи правопорядка выяснили, что 47-летняя гражданка Китая Жимин Киан проворачивала аферы у себя на Родине с 2014-го по 2017-й, обманула свыше 128,000 человек, конвертировала награбленное в BTC и по поддельным документам приехала в Великобританию в сентябре 2018-го.
47-летний сообщник Жимин малазиец Хок Сенг Линг по поручению мошенницы отмывал цифровые активы. Для этого он покупал недвижимость и золото.
Криминальный дуэт задержали ещё в апреле 2024 года. Помимо биткоинов, у парочки изъяли устройства с зашифрованными данными, наличные денежные средства и драгоценные металлы на общую сумму $14,74 млн.
Киан предстала перед судом 29 сентября и признала вину в покупке криптовалюты за незаконно полученные средства, а Линг сознался в отмывании денег 30 сентября. Злоумышленникам должны вынести приговор в ноябре. Хоку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 14 лет, а Жимин могут посадить максимум на 10 лет за мошенничество или на семь лет за кражу.
Это одно из крупнейших дел, связанных с отмыванием денег в Великобритании, и оно входит в число самых громких скамов с использованием криптовалют во всём мире. Нам удалось собрать доказательства о нелегальном источнике происхождения цифровых активов благодаря кропотливому расследованию и беспрецедентному сотрудничеству с китайскими правоохранителями.
Мысленно я нахожусь с тысячами жертв мошеннической схемы и надеюсь, что нанесённый им ущерб будет компенсирован, — заявил руководитель отдела по борьбе с экономическими и киберпреступлениями лондонской полиции Уилл Лин.
Криптоскептик с 2013 года. Лишился всех кровно заработанных биткоинов в 2017 году после конфискации сервера биржи BTC-e американскими правоохранителями и после этого всерьёз заинтересовался криминальной стороной цифровых активов. Писал исследовательские статьи о даркнете и хакинге для российского журнала «Хакер» и нескольких англоязычных ресурсов в тёмном сегменте интернета.
Это не просто новость – это мощный сигнал всему криптомиру! Раскрытие схемы с 61 000 BTC доказывает: даже анонимность блокчейна не спасёт мошенников от правосудия. 🔒⚖️
Когда британская полиция конфисковывает 61 000 BTC на $7,3 млрд — это уже не просто “скам”, это Netflix-сюжет. “Королева краденых биткоинов” Чжиминь Цянь выманила средства у 130 тыс. инвесторов, перевела в крипту и сбежала из Китая в Лондон.
>
> А теперь власти Британии думают, как превратить цифровое золото в бюджетный допинг. Продать? Вернуть пострадавшим? Или просто холдить и ждать халвинга?
>
> Крипта — это не только волатильность, но и международная драма с элементами триллера. И да, если ты думал, что твой MetaMask — это просто кошелёк, подумай ещё раз: может, он — билет в следующий сезон “Скам в блокчейне”
Хакеры, мошенники, криминал и расследования в криптовалютах сколько новых терминов появилось в современом мире но итог всегда одинаков злоумышленики понесут наказание в любом случае
Меня поражают объёмы, какими оперируют в криминальном мире! Умопомрачительные суммы!
Должны ли жертвы реально получить компенсацию из конфискованных средств? Важно не только арестовать преступников, но и обеспечить справедливое возмещение пострадавшим.
Вопрос: а смогут ли британские власти эффективно распорядиться такой рекордной конфискацией в 61 000 BTC?
История Жимин Киан и её сообщника поражает не только масштабами мошенничества, но и тем, что полиция вела расследование семь лет и всё-таки довела его до результата. $7 млрд — это не просто сумма, это целая крипто-экономика в руках государства. Важно, чтобы эти активы действительно пошли на компенсацию жертвам, а не растворились в бюрократических процессах. Дело также показывает, что миф об «абсолютной анонимности» биткоина уже давно не работает: цепочку транзакций всё равно можно проследить.
Как так получилось, что скам на такие крупные суммы в биткоинах удалось раскрыть именно сейчас? Это говорит о растущей эффективности правоохранительных органов и международных усилиях по борьбе с крипто-мошенничеством. Интересно, что такие крупные изъятия показывают — даже в мире криптовалют всё ещё есть шанс для борьбы с нелегальной деятельностью, и это вселяет надежду в безопасность цифровых финансовых рынков.
Интересно, а как именно можно отобрать биткоины? Какие варианты?