Власти Таиланда арестовали гражданина Китая Лян Ай-Бина, обвиняемого в организации финансовой криптопирамиды на сумму $31 млн.
Задержание произошло в трёхэтажном особняке, где Лян в одиночку проживал с декабря 2024 года и ежемесячно выплачивал аренду в размере $4645.
Во время обыска полиция обнаружила незарегистрированный пистолет Beretta и 20 патронов, что добавило к обвинениям в мошенничестве обвинения в незаконном хранении оружия.
Созданная им мошенническая платформа FINTOCH обещала инвесторам 1% ежедневной доходности, причисляя себя к инвестиционному гиганту Morgan Stanley. Схема привлекла людей из разных азиатских стран и закончилась их финансовым крахом.
Для большей убедительности мошенническая группа прошла аудит компании CertiK, чтобы придать легитимность своей деятельности и повысить доверие инвесторов.
В мае 2023 года мошенники провели рекламные мероприятия в Дубае и пригласили экспертов из 19 стран. А занимающий должность председателя совета директоров FINTOCH некий Уильям объявил о планах создания публичной сети FTC, одновременно пообещав, что акции компании будет котироваться на NASDAQ.
В октябре 2023 года та же команда запустила игровую платформу FinSoul, чтобы вывести ещё $1,6 млн путём манипулирования рынком.
Токен FinSoul был выпущен в BNB Smart Chain и поначалу торговался по $0,39, затем он подскочил до $17,57, но в течение нескольких часов обвалился практически до нуля, поскольку команда вывела $1,6 млн в USDT из пула ликвидности.
Ончейн-следователь ZachXBT раскрыл этот экзит-скам в мае 2023 года, когда команда вывела 31,6 млн USDT из Binance Smart Chain.
Украденные средства были перенаправлены на несколько адресов в сетях Tron и Ethereum. Теперь Ляну могут быть предъявлены обвинения в мошенничестве в отношении почти 100 человек на сумму более 100 миллионов юаней (около $14 млн).
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
