Глава Prince Group Чен Чжи был «арестован в Камбодже и репатриирован в Китай для расследования, которое проводят правоохранительные органы».
Предполагается, что он руководит разветвлённой мошеннической схемой, которая способствовала краже у пострадавших людей миллиардов долларов.
В октябре США и Великобритания ввели санкции против организации Чена за её «особо значительную» роль в причинении ущерба на сумму более $16 млрд в результате мошенничества.
Тогда же правительство США сообщило, что изъяло 127,271 биткоин (BTC), оцениваемые на тот момент в $15 млрд, которые были получены Ченом от деятельности группы до 2020 года.
Адреса, с которых были выведены средства, имели уязвимые приватные ключи, что и привело к утверждениям о том, что с помощью взлома правительство США получило доступ к BTC.
Центры мошенничества, расположенные по всей Камбодже и Мьянме, напоминают небольшие города, населённые работниками-невольниками со всего мира. Организованные преступные группировки, например, Prince Group, заманивают туда иностранных рабочих фальшивыми объявлениями о работе в интернете.
Мишенями преступников, как правило, становятся одинокие люди, которых искусно втягивают в мнимые романтические отношения, которые заканчиваются денежными потерями (схема «забой свиней»).
Базу мошенников также расширяют утечки данных клиентов криптокомпаний, в том числе Ledger и Coinbase.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
