Испанские власти арестовали предполагаемого главаря криптовалютной пирамиды, который присвоил €260 млн ($300 млн) более 3000 пострадавших, пообещав им годовую доходность 20%.
Альваро Ромильо Кастильо, известный под псевдонимом «Cryptospain», арестован, в выходе на свободу под залог ему отказано, поскольку он может скрыться от правосудия
Кастильо возглавлял «частный инвестиционный клуб» Madeira Invest Club предлагал инвесторам вложения в недвижимость, дорогой виски, автомобили класса люкс, яхты, золото и криптовалюты с гарантированной доходностью.
Как сообщили в Министерстве внутренних дел, взносы инвесторов оформлялись посредством договоров купли-продажи цифровых произведений искусства, которые клуб обещал выкупить в течение установленного срока.
Однако расследование, проведённое Гражданской гвардией, показало, что Madeira Invest Club представлял собой финансовую пирамиду, которая использовала прибыль первых участников для выплат новым.
Кастильо, в свою очередь, признался в выплате €100,000 ($115,000) на финансирование предвыборной кампании 2024 года правого политика Луиса «Альвисе» Переса Фернандеса.
Заявляется, что Фернандес обращался к Кастильо за советом по созданию кошельков для «анонимных пожертвований от третьих лиц, находящихся вне финансового контроля властей».
В преступной схеме были задействованы подставные компании и банковские счета по всему миру, включая организации в Великобритании, США, Сингапуре, Албании, Португалии и Таиланде. При этом Кастильо утверждает, что у него нет образования в области финансов.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
