Центральное бюро расследований Индии арестовало Аюша Варшнея, соучредителя и технического директора Darwin Labs Private Limited, в связи с делом о мошенничестве с криптовалютой GainBitcoin.
В этой одной из крупнейших криптовалютных афер в Индии участвовало около 8000 инвесторов, а ущерб достиг $790 млн.
Варшней был задержан в аэропорту Мумбаи при попытке покинуть страну, где он был взят под стражу для дальнейшего расследования.
Следователи считают, что компания Darwin Labs разработала ключевые технологии, использованные в этой схеме, включая инвестиционную платформу GainBitcoin, связанные с ней платёжные и кошельковые системы, а позже — токен MCAP и смарт-контракт ERC-20.
GainBitcoin, запущенная в середине 2010-х годов как платформа для облачного майнинга, первоначально предлагала фиксированную прибыль в биткоинах. Позже она перешла к модели многоуровневого маркетинга, в рамках которой выплаты были привязаны к привлечению новых участников. Когда депозиты замедлились, вознаграждения выплачивались в токенах MCAP с более низкой стоимостью.
Этот случай произошёл, несмотря на усиление надзора за рынками капитала со стороны индийских финансовых регуляторов. Центральный банк Индии подтвердил, что не будет менять обновлённые правила кредитования для розничных брокеров и собственных трейдеров, вступающие в силу с 1 апреля.
Новые правила требуют от банков обеспечивать все кредиты посредникам на рынках капитала 100% надлежащим залогом и запрещают финансирование собственных торговых операций.
Ранее был усилен контроль за розничной торговлей деривативными финансовыми инструментами, из-за которых инвесторы понесли значительные убытки.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
