Анатолий Хаблюк 
Представители федеральной налоговой службы Бразилии заявили, что при помощи мониторингового сервиса на основе искусственного интеллекта выявили мошеннические схемы с использованием криптовалют.
Благодаря этому сервису удалось обнаружить махинации с цифровыми активами на сумму $180 млн. Он задействует алгоритмы ИИ, и глубокий анализ поступающих налоговых сведений.
Чиновники утверждают, что сервис позволил им обнаружить большое количество противозаконных транзакций и повысить эффективность проверок предприятий и частных лиц.
В частности, ИИ-сервис налоговой службы выявил мошенническую схему на $125 млн, в которой принимали участие несколько подставных фирм. Они использовались для покупки криптовалюты. ИИ-сервис смог найти взаимосвязь между подозрительными сделками по импорту и переводами средств с налоговыми нарушениями.
У регулятора заявили, что передадут разработанную ими технологию с использованием искусственного интеллекта в Национальный банк Бразилии для более эффективной работы.
Помимо этого, налоговая служба планирует вскоре запросить данные о работе зарубежных криптовалютных бирж на территории стран, так как у нее подозрения, что платформы нарушают местное законодательство. Для проверки их деятельности тоже будет использован ИИ-помощник.
