Анатолий Хаблюк 
Полиция Бразилии сообщила, что в ходе масштабной спецоперации была раскрыта схема отмывания капиталов через счета криптовалютной биржи, находящейся под управлением банды наркоторговцев First Capital Command.
Силовики изъяли активов на сумму почти в $9 млн, провели обыски в головном офисе биржи, которая занималась оказанием услуг для преступников без разрешения властей.
Благодаря криптовалютной бирже, преступники смогли отмыть средства на сумму около $89 млн. Суд уже блокировал десятки счетов наркоторговцев, где хранилось свыше $1 млрд.
Сейчас полицейские продолжают проводить проверку, чтобы выяснить, кто еще помогал банде заниматься отмыванием средств и распространением наркотических средств в городах штата Сан-Паулу.
Стоит напомнить, что полиция Бразилии неоднократно проводит подобные рейды. К примеру, два года назад были проведены обыски в нескольких штатах с целью ликвидации мошеннической сети, которой управлял Франсиско Вальдевино да Силва, известный также как «биткоин-шейх». Тогда было изъято активов на сумму более $700 млн.
Власти Бразилии пытаются пресечь деятельность наркокартелей, использующих криптовалюты для отмывания своих огромных доходов, но пока без особого успеха. Картели постоянно находят новые схемы для легализации прибыли от продажи наркотиков.
