Бывший директор финансовой компании приговорён к 5 годам и 6 месяцам тюремного заключения за то, что предлагал инвесторам в саморегулируемые пенсионные фонды доходность до 300% при наступлении срока погашения, сообщили в Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC).
В августе прошлого года Эшли Арандес из Хопперс-Кроссинг признал себя виновным в ведении бизнеса в сфере финансовых услуг без лицензии и безрассудном обращении с доходами от преступной деятельности.
С сентября 2017 года по апрель 2021 года Арандес прикарманил у инвесторов примерно 1,97 миллиона австралийских долларов, пообещав доходность от 8% до 12% в год или до 300% к моменту погашения через три года.
По данным ASIC, клиентам было предложено перевести средства из собственных пенсионных фондов в инвестиционные продукты, контролируемые Арандесом. Большая часть обещанных взамен выплат так и не поступила.
Указанная доходность значительно превышает показатели, которые австралийские регуляторы считают характерным признаком мошенничества.
Г-н Арандес предал доверие своих клиентов, присвоил средства инвесторов и использовал деньги в своих личных целях, — заявила заместитель председателя ASIC Сара Корт.
ASIC предприняла эти действия для защиты потребителей от вреда, причинённого нечестной и нелицензированной деятельностью. Приговор суда отражает серьёзность проступка г-на Арандеса и служит чётким сигналом, способным отпугнуть других от подобных действий.
23 июня 2019 года Арандез лишился разрешения на предоставление финансовых услуг, но продолжал работать ещё два года. По данным ASIC, деньги инвесторов были потрачены на дом, зарегистрированный на его имя, и автодом.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
