По оценкам Angara Security, в 2023 году более 40% информации, размещённой в Telegram-каналах, которые посвящены теме криптовалют, оказалась мошеннической.
По мнению экспертов, рост числа таких публикаций в конце прошлого года может быть связан с уходом криптовалютной биржи Binance из России и продажи её бизнеса компании CommEX. Мошенники стали мимикрировать под преемницу Binance и создавать похожие проекты для вымогательства, а Telegram стал каналом распространения фишинга, который активно используют злоумышленники.
В большинстве сообщений пользователям предлагалось инвестировать в криптовалюты, при этом перевод предлагали осуществить на банковскую карту.
Для привлечения пользователей на свои ресурсы мошенники использовали агрессивные названия Telegram-каналов: «заработок сейчас», «путь к успеху», «финансовая независимость», «умные инвестиции», «крипто ферма», «крипто бабос», «официальный канал», «из 1000 рублей сделать 70 000 рублей».
Основные типы контента на таких каналах — курсы по обучению заработка на криптовалютах, предложениях о вкладах в криптоактивы, реклама групп и каналов инвесторов, скрытая реклама различных платформ, реклама криптокошельков, скидок и бонусов за регистрацию.
Мошенники нацелены не только обычных пользователей, но и компании. Их привлекают фразами «ваши активы не смогут заморозить…», предлагая юридическим лицам не только регистрировать офшорные компании, но и инвестировать в криптовалюту, чтобы избежать формальностей при легализации бизнеса в иностранных юрисдикциях.
Для некоторых схем мошенники разрабатывают мобильные приложения и сайты, которые используются как площадки для фишинговых атак и скам-страницы. Так, в 2023 году в ru-сегменте зарегистрировано почти 1500 доменов, связанных с инвестициями, 50% из которых — в IV квартале 2023 года. При этом ряд зарегистрированных доменов использовали отсылки к платформам Binance и CommEX.
697 доменов сейчас неактивны — это 47% из всех зарегистрированных за 2023 год. Часть из них заблокировали регистраторы доменов, часть уже продаётся следующим пользователям, некоторые пустуют без контента.
По данным Mediascope, Telegram демонстрирует наибольшие темпы роста по сравнению с другими коммуникационными платформами. По итогам октября 2023 года охват сервиса составил 82,3 млн человек, это на 15% больше, чем в аналогичный период в прошлом году, и на 62% больше, чем осенью 2021-го. При этом за два года аудитория Telegram в России выросла более чем на 30 млн человек.