Чтобы в августе 2024 года похитить у жителя Вашингтона виртуальную валюту на сумму более $245 млн, злоумышленникам хватило украденных данных, убедительной легенды и готовности пользователя к сотрудничеству.
8 сентября 2026 года 22-летний гражданин Сингапура Мэлоун Лам признал себя виновным в сговоре с целью осуществления рэкета в США.
По данным прокуратуры, преступная группа, в управлении которой участвовал Лам, действовала с октября 2023 года как минимум до мая 2025 года. Участники группировки взламывали системы и приобретали базы данных владельцев криптовалюты, а затем анализировали полученную информацию для выявления наиболее состоятельных людей. В ряде случаев злоумышленники проникали в дома жертв, чтобы завладеть аппаратными криптокошельками.
Предприятие Лама функционировало как организованный бизнес с чёткой иерархией и распределением ролей. Участники специализировались на различных направлениях, и каждый выполнял конкретную часть работы.
Хакеры, специализирующиеся на взломе баз данных, проникали в системы сайтов и серверов, либо приобретали украденные сведения в даркнете, формируя списки потенциальных жертв. Затем отвечавшие за выбор мишеней преступники анализировали списки, куда включали наиболее состоятельных лиц.
В групповом чате, упоминаемом в материалах обвинения, Лам предложил своему сообщнику Конору Флансбургу около 40 таких систематизированных баз украденных данных. Флансбург согласился перечислять Ламу и другому организатору 20% от суммы каждой кражи, превышающей $10 млн, написав в ответ «Мы взламываем — целыми днями, каждый день».
Отдельная группа отмывателей конвертировала вырученные средства в наличные. Ни одна из этих ролей не требовала взлома криптографии биткоина, им необходимы были данные о том, кто владеет активами, как с ними связаться и как всё обставить убедительно.
Таким образом, социальная инженерия превратилась в структурированный бизнес с определённым штатом сотрудников.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
