Власти Китая расширили масштабы борьбы с обширной трансграничной сетью мошенничества и отмывания денег, добившись очередной громкой экстрадиции из Камбоджи. Недавно правоохранители депортировали Ли Сюна, ключевого соратника криминального авторитета Чэнь Чжи, для предъявления ему многочисленных обвинений.
Следователи связали эту группировку с крупномасштабным отмыванием криптовалюты и организованной мошеннической деятельностью. В ходе предыдущих операций власти изъяли 127,000 биткоинов, связанных с Чен Чжи и посредническими организациями.
По имеющимся данным, за четыре года сеть отмыла не менее $4 млрд незаконных средств. В результате несколько правительств ввели санкции против Huione Group и связанных с ней организаций. Это скоординированное давление подорвало региональное влияние группы и её финансовую инфраструктуру.
В начале этого года китайские правоохранительные органы добились экстрадиции Чэнь Чжи и обвинили его в организации нелегальных казино, мошеннических схем и подпольных бизнес-сетей.
1 апреля власти завершили экстрадицию Ли Сюна, идентифицированного как ключевого члена, ответственного за управление частью операций сети. Власти также подтвердили, что задержали несколько других ключевых фигур.
Официальные лица подчеркнули, что расследования продолжаются, как и выяснение местоположения других преступников.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
