Пекинский суд приговорил пятерых человек к тюремному заключению сроком от двух до четырёх лет за организацию незаконной валютной операции по перемещению более $166 млн в обеспеченных долларом США стейблкоинах Tether (USDT).
С января по август 2023 года группа организовала сложную операцию по конвертации средств клиентов в стейблкоины USDT для осуществления незаконных трансграничных переводов на сумму 1,182 млрд юаней ($166 млн).
Руководил операцией по указанию неназванных лиц Линь Цзя, он перенаправлял средства клиентов через несколько банковских счетов, которые потом группа людей конвертировала из юаней в стейблкоины USDT. Впоследствии цифровые активы выводились за пределы Китая.
Следователи сравнили временные совпадения между банковскими счетами и счетами для торговли виртуальной валютой, благодаря чему выявили подозрительные закономерности в денежных потоках.
Сотрудники прокуратуры удалённо проверяли данные с зарубежных платформ для сбора доказательств, хотя этот процесс и был сопряжён с рядом трудностей. На основании этого Народный суд района Хайдянь вынес решение первой инстанции, и все пять обвиняемых согласились с приговорами без возможности обжалования.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
