Минфин США ввёл санкции против россиянки за отмывание денег в криптовалютах 1 мин чтения Отмывание денег Минфин США ввёл санкции против россиянки за отмывание денег в криптовалютах Мегрэ 04.11.2023 Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о санкциях против гражданки России Екатерины...Читать далее
Палестинские боевики получали деньги через криптобиржу Garantex? 1 мин чтения Отмывание денег Палестинские боевики получали деньги через криптобиржу Garantex? Мегрэ 15.10.2023 Палестинская боевая группировка «Исламский джихад» получила платёж в размере $93 млн через находящуюся под санкциями российскую криптовалютную...Читать далее
Bitmama плотно работала с биржей Garantex 1 мин чтения Расследование Bitmama плотно работала с биржей Garantex Мегрэ 26.09.2023 Команда сервиса BitOK выявила ключевые криптокошельки, связанные с деятельностью Валерии Федякиной, известной как Bitmama, и её сообщниками,...Читать далее