Перейти к содержимому
20.05.2025
  • Телеграм
  • ВКонтакте
  • X

КриптоКриминал

Хакеры, мошенники, криминал и расследования в криптовалютах

  • Контакты и политика конфиденциальности
  • Главная
  • Палестинские боевики получали деньги через криптобиржу Garantex?
  • Отмывание денег

Палестинские боевики получали деньги через криптобиржу Garantex?

Мегрэ 15.10.2023
боевики группировки «Палестинский исламский джихад»

Палестинская боевая группировка «Исламский джихад» получила платёж в размере $93 млн через находящуюся под санкциями российскую криптовалютную биржу Garantex, сообщила 13 октября газета Wall Street Journal.

Источники, использованные в репортаже, утверждали, что ХАМАС, вероятно, использовал аналогичную схему финансирования как средство сокрытия своих операций и уклонения от санкций.

Клиенты биржи Garantex, находящейся на территории Московского международного делового центра «Москва-Сити», могут внести наличные в рублях в офисе компании, а затем получить эквивалент в криптовалюте, которую можно вывести за границу и обменять на иностранную валюту, эффективно маскируя происхождение средств.

По сообщению WSJ, существует «мало отслеживаемых записей о транзакциях», что затрудняет борьбу с такими биржами международными органами по борьбе с финансовыми преступлениями.

После того, как весной 2022 года Министерство финансов США ввело санкции против более чем 80% российской банковской отрасли, криптовалюта стала одним из основных способов, с помощью которых россияне могут перемещать деньги в иностранные банки. Пробелы в правоприменении также дают возможность террористическим группировкам, таким как ХАМАС или «Исламский джихад», финансировать свои операции.

Неназванные источники в Министерстве финансов сообщили WSJ, что США рассматривают дополнительные меры против Garantex, чтобы остановить поток незаконных или санкционированных денег.

По оценкам WSJ, с начала полномасштабного российского вторжения через Garantex было направлено от $7 до $30 млрд. В апреле 2022 года компания попала под санкции Минфина США. По данным аналитической платформы Coinpaprika, в июле транзакции клиентов на платформе Garantex составили около $865 млн, что более чем втрое превышает сумму, которую она обработала за месяц, когда против неё были введены санкции.

Подписаться на криминальный Telegram-канал
Мегрэ
Мегрэ
Tags: Garantex Терроризм ХАМАС

Продолжить чтение

Назад: Мультичейн-протокол Beluga снова взломан, потери составили $175 000
Далее: Убытки от нового вида фишинга с нулевым переводом достигли 451 млн USDT

Связанные истории

Банда в Великобритании отмывает наркоденьги с помощью мемкоинов уличная банда
  • Отмывание денег

Банда в Великобритании отмывает наркоденьги с помощью мемкоинов

23.04.2025
Конфискован домен российской биржи криптовалют Garantex Garantex
  • Отмывание денег

Конфискован домен российской биржи криптовалют Garantex

08.03.2025
Хакеры конвертировали часть украденных у Bybit эфиров в биткоины хакер
  • Отмывание денег

Хакеры конвертировали часть украденных у Bybit эфиров в биткоины

02.03.2025

Мы в соцсетях

  • Телеграм
  • ВКонтакте
  • X

Рубрики

  • Взломы
  • Грабежи
  • Инсайдеры
  • Коррупция
  • Мошенники
  • Отмывание денег
  • Расследование
  • Спонсорский контент
  • Суд
  • Терроризм
  • Хищения
  • Телеграм
  • ВКонтакте
  • X
Happy Coin News © Все права защищены. | DarkNews от AF themes.