Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о санкциях против гражданки России Екатерины Ждановой, причастной к крупным операциям по отмыванию денег с использованием криптовалют.
Жданову обвиняют в содействии осуществлению транзакций российского олигарха в Объединённые Арабские Эмираты на сумму более $100 млн, а также в работе с крупными суммами для мошенников, использующих программу-вымогатель Ryuk.
Согласно расследованию OFAC, Жданова оказывала помощь богатым гражданам России, организуя им получить доступ к западным финансовым рынкам и упрощая трансграничные денежные переводы с использованием криптовалют.
Её методы включали предоставление услуг налогового резидентства и идентификации в ОАЭ, что позволяло клиентам создавать видимость законного происхождение средств. Этот метод обмана был разработан, чтобы обойти проверку со стороны международных банковских органов.
Согласно версии американских властей, Жданова пользовалась услугами организаций, которые не соблюдают процедуры в области противодействия отмыванию денег (AML) и борьбы с финансированием терроризма, такими как находящаяся под санкциям российская биржа Garantex.
Например, в марте 2022 года Жданова помогла одному из своих российских клиентов в сокрытии происхождения его средств, чтобы перевести более $2,3 млн в Европу через инвестиционный счёт и покупку недвижимости.
Жданова также использует традиционный бизнес для доступа к международной финансовой системе, в том числе через компанию по производству роскошных часов, имеющую офисы по всему миру, — говорится в расследовании OFAC.
Санкции предусматривают замораживание активов Ждановой в пределах юрисдикции США и запрещают операции с ней лицами из США. Финансовые учреждения, взаимодействующие с Ждановой или связанными с ней организациями, рискуют подвергнуться вторичным санкциям или принудительным мерам.
