Команда сервиса BitOK выявила ключевые криптокошельки, связанные с деятельностью Валерии Федякиной, известной как Bitmama, и её сообщниками, обвиняемыми в криптовалютном мошенничестве.
Один из адресов, принадлежащих Федякиной, прекратил осуществлять транзакции с 17 сентября. Главными контрагентами на этом адресе были депозитные адреса обменников и адреса биржи Garantex.
Со второго кошелька в период с 13 по 17 сентября было выведено $12,2 млн на два сторонних адреса. Общий объём средств, прошедший через эти два адреса, согласно аналитикам, оценивается в $139 млн.
Далее часть средств попала на депозитные адреса криптовалютных бирж, включая Binance, Bybit и HTX (ранее Huobi), а остальные были смешаны через криптовалютные миксеры и переведены на адрес неустановленного сервиса.
По данным аналитиков, около 20% активов, полученных Федякиной, связаны с российской криптобиржей Garantex.
Как ранее сообщал КриптоКриминал, Федякина была арестована в Москве по обвинению в обмане клиента на сумму 6,7 млрд рублей. Она находится в СИЗО-6 Печатники, об этом сообщил генеральный директор Indefibank Сергей Менделеев в своём Telegram.
Одним из первых, кто распространил информацию о том, что Bitmama «кинула рынок теневых обменников на $150 млн» и нанесла ущерб сотням компаний, включая крупные, был Михаил Жуховицкий, опубликовавший об этом пост на Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской).
