Бывший руководитель банка использовала своё положение в кредитной организации для хищения более $140,000.
В прокуратуре Северного округа Техаса сообщили, что 37-летняя Кейли Ри Ланн признала себя виновной по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств связи за организацию схемы, в рамках которой государственные средства выводились посредством мошеннических займов по программе защиты заработной платы.
Судебные документы показывают, что Лунн злоупотребляла своим положением вице-президента в филиале Prosperity Bank в Уичито-Фолс, получая доступ к личной и деловой финансовой информации клиентов без их ведома и согласия.
Прокуроры утверждают, что Лунн использовала незаконно полученные данные клиентов для подачи заявок на четыре кредита по программе защиты заработной платы, а также на коммерческий кредит с 2020 по 2021 год якобы для предприятий её мужа.
Чтобы повысить свои шансы на одобрение кредитов, Ланн призналась, что фальсифицировала или завышала доходы и расходы на заработную плату компаний. Она также перевела более $276,000 кредитных средств на счета, находящиеся под её контролем. В общей сложности она получила более $140,000 в виде мошеннических кредитов по программе защиты заработной платы.
В дополнение к 48-месячному тюремному заключению, главный судья окружного суда США Рид К. О’Коннор обязал Ланн выплатить компенсацию в размере $573,444 Управлению по делам малого бизнеса и более $19,000 банку Prosperity Bank.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
