Отчет Bitget о мошенничестве: ИИ-схемы привели к потерям в криптовалютах на $4,6 млрд в 2024 году
Ведущая криптовалютная биржа и Web3-компания Bitget представила отчёт Anti-Scam Research Report 2025, подготовленный в партнёрстве с компаниями по безопасности блокчейнов SlowMist и Elliptic. Согласно документу, в 2024 году глобальные убытки от криптомошенничества достигли $4,6 млрд. Основными инструментами злоумышленников стали дипфейки и социальная инженерия.
В документе отмечается, что ИИ-мошенничество вышло далеко за рамки фишинговых писем и теперь включает поддельные Zoom-звонки, синтетические видео с участием известных личностей и трояны под видом предложений о работе. Среди основных категорий мошенничества названы:
● дипфейки и подделка личности,
● схемы социальной инженерии,
● Понци-проекты под видом DeFi или NFT-инициатив.
Также подробно описывается, как украденные средства проходят через кроссчейн-мосты и сервисы обфускации, прежде чем попасть в миксеры или на биржи. Это существенно осложняет расследование и возврат активов.
Дополнительно в отчёте приводятся кейсы крупных мошенничеств в Гонконге, анализируется использование Telegram и X (бывший Twitter) как точек входа для фишинга, а также подчёркивается рост организованных международных мошеннических сетей.
Сегодня главная угроза для крипто не в волатильности, а в обмане. Именно поэтому мы объявили июнь Месяцем противодействия мошенничеству. Наш отчёт — ключевой элемент этой инициативы. Искусственный интеллект сделал мошенничество быстрее, дешевле и сложнее для обнаружения. Мы в Bitget уверены, что противостоять этим угрозам можно только с помощью технологий и сотрудничества всей индустрии. Наша цель — сделать трейдинг не просто быстрым, а умным, — заявила CEO Bitget Грейси Чен.
Компания SlowMist предоставила детальный анализ тактик злоумышленников — от «отравления адресов» до троянов под видом вакансий, а Elliptic изучила пути отмывания криптовалют через мосты и миксеры.
Преступники постоянно развиваются — используют ИИ и находят новые способы масштабирования атак. Мы, в свою очередь, масштабируем наши технологии, чтобы своевременно выявлять и пресекать новые схемы. Сотрудничество с Bitget отражает нашу общую миссию выявлять угрозы и давать пользователям инструменты защиты, — отметил ведущий исследователь угроз в криптовалюте Elliptic Арда Акартуна.
Этот отчёт отражает то, что мы ежедневно видим в ончейне. От фишинг-колец до фейковых стейкинг-приложений; тактики могут меняться, но психология остаётся неизменной. Пользователи должны быть информированными, скептичными и постоянно помнить о безопасности, — добавила Лиза, руководитель отдела безопасности SlowMist.
В заключение документа представлены практические рекомендации для пользователей и организаций, как распознавать «красные флажки» и избегать типичных ловушек в DeFi, NFT и Web3.
