Родственник премьер-министра Камбоджи владел 30% акций фирмы, связанной с криптомошенниками
Двоюродный брат премьер-министра Камбоджи Хуна Манета рассказал, что ранее владел долей в платёжной компании, связанной с предполагаемой организацией по отмыванию криптовалюты Huione Group на сумму $4 млрд.
Сегодня адвокат, представляющий интересы Хуна То, подтвердил, что ранее Манет владел 30% акций Huione Pay. При этом он не занимал никаких руководящих должностей в Huione Pay и не «вносил необходимый капитал наличными», соответствующий его 30% доле.
Кроме того, он подчеркнул, что никогда не получал никакой прибыли, дивидендов или активов от Huione Pay:
Я никогда не получал приглашений на собрания акционеров. Меня никогда не назначали и я не уполномочивал какого-либо представителя или номинального держателя действовать от моего имени как акционера компании.
В прошлом году эта компания, являющаяся банковским подразделением Huione Group, попала под санкции США и Великобритании вместе с другим предполагаемым южноазиатским криптомошенническим конгломератом Prince Group.
В прошлом году у Huione Pay была отозвана банковская лицензия из-за несоблюдения требований регулирующих органов.
В 2024 году агентство Reuters сообщало, что Хун был одним из трёх директоров, работающих в Huione Pay. В материалах агентства также подробно описывалось получение компанией, занимающейся платёжными системами, более $150,000 от северокорейской хакерской группы Lazarus.
Хуну также приписывали участие в группе, занимающейся торговлей героином и отмыванием денег в Австралии. Отрицая свою причастность, Хун подал иск о клевете против газеты The Australian. Иск он выиграл, и издание удалило статью.
Нынешний премьер-министр Камбоджи в течение трёх последних лет проводит масштабную кампанию по борьбе с центрами мошенничества с криптовалютой. За это время власти, как заявляется, депортировали 48,000 рабочих, многие из которых находились в стране незаконно.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
