Управление по ценным бумагам и товарам ОАЭ (SCA) сделало ряд предупреждений для инвесторов о мошеннических финансовых схемах, практикуемых в стране.
Преступники используют маскировку, поддельные веб-сайты и нелицензированные компании, предлагающие финансовые услуги без одобрения регулирующих органов.
Сообщается, что мошенники разработали веб-сайт, копирующий официальную платформу Dubai Financial Market (DFM). Схожесть интерфейса заставляла пользователей поверить, что они взаимодействуют с легально работающим учреждением.
Кроме того, выяснилось, что ряд компаний работают в ОАЭ без разрешения SCA. В частности, Amanah Club, Onepro Global Ltd, Excellence FX Limited и Investico.com оказывали финансовые услуги, несмотря на отсутствие в списке лицензированных поставщиков.
Такие организации нарушают национальные финансовые законы, из-за чего их услуги несут существенный риск для инвесторов. Представитель регулятора порекомендовал избегать взаимодействия с этими компаниями.
Регулятор также выявил попытки выдавать себя за сотрудников SCA. Самозванцы использовали поддельные документы и предлагали кредитные предложения ничего не подозревающим людям.
Учитывая эти угрозы, в SCA призвали инвесторов проявлять осторожность и осмотрительность перед вложением денег.
