Прокуратура Южного округа Нью-Йорка представила новый аргумент в деле сооснователя Tornado Cash Романа Шторма, сославшись на недавнее решение Апелляционного суда округа Колумбия по делу создателя Bitcoin Fog Романа Стерлингова. Документ был подан 5 октября, в тот же день, когда американский финансовый регулятор отказался от предложенного ранее специального режима для операций с криптовалютными миксерами.
В письме судье Кэтрин Полк Файлле прокуратура просит учесть решение по делу США против Стерлингова при рассмотрении спора о территориальной подсудности двух пунктов обвинения против Шторма.
25 сентября Апелляционный суд округа Колумбия оставил в силе обвинительный приговор Роману Стерлингову и его 150-месячный тюремный срок. Суд отклонил варгумент защиты о неправильном выборе места рассмотрения дела. Важную роль сыграло то, что Bitcoin Fog обслуживал пользователей в округе Колумбия, включая сотрудника правоохранительных органов, проводившего операции под прикрытием.
Почему дело Bitcoin Fog понадобилось прокуратуре
Прокуроры считают, что решение по Стерлингову применимо и к Tornado Cash. В поданном 5 октября документе они указывают, что на процессе Шторма были представлены доказательства использования Tornado Cash из Южного округа Нью-Йорка. Речь идёт о Шакибе Ахмеде, который, по версии обвинения, совершал операции через Tornado Cash, находясь в Манхэттене.
В деле Bitcoin Fog апелляционный суд признал достаточной связь с округом через операции пользователей самого миксера.
Новый документ не добавляет Шторму обвинений. Он должен усилить позицию прокуратуры в споре по его ходатайству об оправдательном решении и, в частности, по вопросу о том, имел ли Южный округ Нью-Йорка достаточную связь с предполагаемыми преступлениями.
В августе 2025 года присяжные признали Романа Шторма виновным в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса денежных переводов. По обвинениям в сговоре с целью отмывания денег и нарушения американских санкций единого решения достичь не удалось.
FinCEN отказалась от отдельного правила для криптомиксеров
В тот же день 5 октября Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) отозвала предложенное в 2023 году правило, которое должно было установить специальные требования для операций, связанных с криптовалютным смешиванием.
Проект предусматривал применение специальной меры к международным операциям с криптомиксерами и дополнительные обязанности финансовых организаций по их выявлению и отчетности.
В FinCEN сообщили, что отзывают предложение после рассмотрения поступивших комментариев и в рамках пересмотра регулирования цифровых активов.
Это решение не означает признания криптомиксеров законными и не прекращает уголовное дело против Шторма. Предложение FinCEN относилось к регуляторным обязанностям финансовых учреждений, тогда как обвинения против разработчика Tornado Cash основаны на федеральном уголовном законодательстве.
Интересно, что в марте 2025 года Минфин США снял санкции с Tornado Cash, объяснив решение пересмотром правовых и политических вопросов, связанных с применением санкций к новым технологиям. При этом ведомство подчеркнуло необходимость противодействовать использованию цифровых активов северокорейскими хакерами.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
