Власти Пакистана раскрыли международную мошенническую схему с криптовалютами на сумму $60 млн, арестовав 34 человек, причастных к преступной деятельности как внутри страны, так и за рубежом.
По данным следователей, группа продвигала мошеннические торговые схемы через социальные сети, заманивая пользователей обещаниями высокой прибыли. Сначала пострадавшим показывали фейковые данные о прибыли, а затем уговаривали их сделать инвестиции.
После совершения крупных сделок счета блокировались, а средства выводились через местные банковские счета, а также конвертировались в криптовалюту.
Аресты были произведены после внедрения нового режима лицензирования виртуальных активов под контролем Пакистанского управления по регулированию виртуальных активов. Ведомство призвано обеспечить формальный надзор за криптовалютной деятельностью, уделяя особое внимание лицензированию, борьбе с отмыванием денег и защите потребителей.
На текущий момент Управление по регулированию виртуальных активов выдало свидетельства об отсутствии возражений Binance и HTX , неполные лицензии, позволяющие создать дочерние компании и подготовить официальные заявки на получение лицензий.
Пакистан уже входит в число ведущих стран мира по розничному использованию криптовалют, и этот статус привлекает как легальные платформы, так и мошеннические.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
