Канадские регуляторы рынка ценных бумаг закрыли более 7500 мошеннических сайтов, связанных с инвестициями и криптовалютами.
Администрация по ценным бумагам Канады (CSA) сообщила, что меры по обеспечению соблюдения законодательства проводились с 5 июня 2025 года по 12 февраля 2026 года.
Онлайн-мошенничество с инвестициями продолжает представлять серьёзную угрозу для канадцев, и мы используем весь спектр регулирующих и правоприменительных инструментов, включая передовые технологические возможности, для активного выявления и пресечения деятельности мошеннических веб-сайтов, — заявил председатель CSA Стэн Магидсон.
Статистические данные о деактивированных веб-сайтах будут включены в отчёт CSA «Обзор года», начиная с 2026 года. Инвесторам, подозревающим мошенничество, рекомендуется обратиться к местному регулятору рынка ценных бумаг.
Кроме того, регулятор укрепил сотрудничество с правоохранительными органами и отраслевыми партнёрами для более быстрого выявления мошеннических схем и предотвращения убытков инвесторов.
В прошлом году канадская национальная полиция закрыла незарегистрированную платформу TradeOgre и изъяла цифровые активы на сумму более $56 млн. Это было названо крупнейшим изъятием криптовалюты за всю историю страны.
Отдел по борьбе с отмыванием денег Восточного региона начал расследование в отношении биржи в июне 2024 года после получения информации от Европола и обнаружил, что TradeOgre не была зарегистрирована в FINTRAC и не проверяла личности клиентов.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
