Испанские власти раскрыли преступную деятельность организации, которая создала масштабную криптовалютную аферу. Злоумышленники украли более $110 млн у более чем 3000 человек по всему миру.
Сообщается, что Guardia Civil (старейшее правоохранительное агентство в Испании) расследовала деятельность преступной группировки, которая предлагала тысячам людей по всему миру инвестировать в несуществующие криптовалюты, и арестовала на Майорке одного из членов банды.
Полиция начала операцию «Мандоа» после жалобы жителя провинции Алава, который утверждал, что его обманули, предложив инвестировать в криптовалюты.
Следователи выяснили, что организатором фальшивых инвестиций была зарегистрированная в Пальме-де-Майорке фирма. Guardia Civil получила подтверждения, что члены преступной организации заманивали жертв в свою схему, используя телефонные звонки, рекламу в газетах или SMS-рассылки, обещая им высокие доходы без какого либо риска.
После заключения контракта и получения денег злоумышленники давали инвесторам доступ к своему сайту, где те могли проверять прибыль от своих инвестиций с помощью фейковых графиков. Брокеры-мошенники оставались на связи с жертвами, побуждая их продолжать инвестировать в свою схему.
При этом пеступники игнорировали заявки инвесторов на получение части прибыли и вместо этого убеждали их перевести ещё больше денег под предлогом необходимости закрытия годового баланса или налоговых платежей.
Пока полиция задержала одного из членов банды, расследование продолжается.
Такой вид мошенничества в последнее время затронул многих людей по всему миру.
На прошлой неделе сообщалось, что женщина по имени Дженнифер из Шотландии стала жертвой аферы с криптовалютами и потеряла $190 000, которые взяла в кредит под залог дома. Она решила инвестировать все свои накопления в подозрительный проект после того, как увидела фейковую рекламу на Facebook с участием британского журналиста и эксперта по различным вопросам Мартина Льюиса.
Я не могу поверить, что со мной произошло. Это абсолютно ужасно. Мне потребовалось много времени, чтобы заработать на этот дом, и мысли о его потере ужасны, — пожаловалась женщина.
Ещё одним примером является случай с жительницей Гонконга, потерявший все свои деньги (примерно $ 900 000). Она попала в ловушку преступника, который связался с ней в Instagram и убедил инвестировать в цифровые валюты с обещанием больших доходов.
При попытке вывести свои средства ей было предложено оплатить дополнительную сумму. Женщина даже попыталась занять деньги у своей дочери, но осознала, что стала жертвой мошенников.
