В субботу полиция Тхане арестовала основателей CoinDCX по обвинению в злоупотреблении доверием. По данным полиции, соучредители Сумит Гупта и Нирадж Кханделвал были задержаны в Бангалоре и доставлены в суд, который оставил их под стражей до понедельника 23 марта.
Полиция Тхане зарегистрировала заявление о возбуждении уголовного дела против шести человек, включая Гупту и Кханделвала, по обвинению в мошенничестве в отношении заявителя на сумму 71,6 лакха рупий. От лица CoinDCX ему предложили инвестировать в криптовалюту, что он и делал с августа 2025 года по февраль 2026 года, не предвидя каких-либо проблем.
Утверждается, что обвиняемые собирали средства наличными и через банковские переводы, но не выполнили обещаний о франшизе или доходности и в конце концов исчезли. Полиция применила положения Закона о индийской национальной безопасности и начала расследование.
В заявлении, опубликованном в соцсети, CoinDCX назвала заявление о возбуждении уголовного дела «ложным» и частью заговора, в котором участвовали лица, выдающие себя за основателей компании и обманывающие общественность. В компании также предупредили пользователей о том, что мошенники используют её бренд.
Весь этот заговор предполагает, что средства были переведены наличными на счета третьих лиц, не имеющих никакого отношения к CoinDCX, — написали в компании.
Организация сотрудничает с правоохранительными органами для прояснения ситуации и защиты пользователей от мошенничества.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
