Полиция Австралии арестовала уже шестого гражданина Китая, подозреваемого в организации на территории страны-материка мошеннической схемы с криптовалютой, посредством которой у граждан США и других стран было украдено более $ 100 млн.
Утверждается, что при отмывании незаконно полученных средств подозреваемый 34-летний гражданин Китая, проживающий в Сиднее, использовал банковские и криптовалютные счета.
Информацию о том, что криптоскам осуществлялся с территории их страны, Австралийская федеральная полиция получила от Секретной службы США в августе 2022 года. Вскоре после этого австралийское управление по борьбе с киберпреступностью обнаружило, что преступный синдикат полагался преимущественно на китайских студентов, проживающих в Австралии.
В основе аферы лежало «продуманное сочетание» сайтов знакомств, сайтов по трудоустройству и платформ обмена сообщениями. Обманным путём мошенники заставляли людей вкладывать свои средства как на поддельных, так и официальных сайтах по торговле криптовалютой и на рынке форекс.
Попавшимся на удочку пользователям показывали ненастоящую прибыль от инвестиций, что давало им ложное ощущение успеха и побуждало вливать туда ещё больше денег.
Сотрудники полиции арестовали и предъявили обвинение шестому гражданину Китая, проживающему в Сиднее, по делу об организованном преступном синдикате, осуществляющем мошенничество с инвестициями в криптовалюту с использованием кибертехнологий, в результате которого люди по всему миру лишились более $ 100 млн.
По информации следователей, недавно арестованный гражданин Китая задействовал банковские реквизиты граждан Самоа, использующих временные рабочие визы, для создания счетов, предназначенных для отмывания украденных средств в офшоре. За это он якобы заплатил рабочим небольшую сумму денег, а сами они не знали о его преступных намерениях.
Подозреваемый был арестован после того, как система видеонаблюдения поймала его на внесении наличных и «получении денежных средств с двух скомпрометированных счетов». Позже в его доме был проведён обыск, где полиция обнаружила и изъяла электронные устройства, а также три большие коробки с табачными изделиями.
Китайского гражданина обвиняют в незаконном получении доходов на сумму свыше $ 100 000, использовании вымышленного имени в преступных целях и неуплату акциза на табак.
Число пострадавших от подобного рода кибермошенничества ежедневно растёт, — сказал старший следователь AFP Тим Стейнтон.
Я призываю всех представителей общественности проявлять высокую степень осторожности при взаимодействии с неизвестными лицами в интернете… в отношении инвестиционных или любых других возможностей.
Если вам кажется, что что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то вам не кажется.
Арестованный 34-летний мужчина предстанет перед судом 7 сентября.
Удивительно, как криминальные группировки так изощренно используют современные технологии. Важно поддерживать международное сотрудничество для борьбы с киберпреступностью и защиты граждан.
Китай, как всегда, впереди планеты всей. Везде успевают. ” Если вам кажется, что что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то вам не кажется. ” – очень хорошая мысль – и это значит, что алчость наказуема, в данном случае кибермошенниками, коих, ввиду суперприбыльности и -доходности криптопроектов и сделок, нынче пруд пруди и каждый, совершая такие сделки, идет на риск.
Китайцами сколько не борись бесполезно, у них хакеры на гос поддержке
Давно пора запретить деятельность криптовалют. Тогда и такого бардака не будет.
Все мы знаем, что китайские студенты – самые честные и порядочные люди. А вот западные СМИ всегда ищут козла отпущения, чтобы рассеять внимание от собственных проблем. Тут явно что-то недоговаривают! Как будто в Австралии и Америке никогда не было мошенников. К тому же, 100 миллионов – это ничего не значащая сумма для таких богатых стран. Наверное они просто завидуют экономическому росту Китая. А то, что при аресте нашли табак – так это же самая распространённая вещь в мире! Ничего компрометирующего. Так что не стоит верить этой западной пропаганде. Всем известно, что полиция Австралии сама замешана в каких-то тёмных делах.
Арестовать одно, нужно ещё доказать, это всё таки украдено не наличные деньги.
Китайцы осваивают новые территории. Скоро о них и в Антарктиде узнают.
очень интересно но пока есть интернет и крипта то будут процветать и мошенники, эта иная форма карманников