Блокчейн-детектив ZachXBT выяснил, как мошенник украл более $4 млн у пользователей Coinbase, выдавая себя за сотрудников службы поддержки биржи.
Кристиан Нивес руководил колл-центром, сотрудники которого обманом заставляли пользователей Coinbase создавать кошельки со скомпрометированными паролями. ZachXBT поделился скринами, как одна пожилая дама потеряла из-за мошенников более $240,000.
Нивес, который был известен как «Daytwo» и «PawsOnHips», потратил украденные средства на предметы роскоши, включая роскошный автомобиль Corvette, часы с бриллиантами и услуги элитных клубов.
Он также проиграл большую часть украденных средств и в конечном итоге начал терять больше, чем воровал, из-за чего прибегнул к воровству у своих же сообщников.
Криптоследователь смог отследить средства одной из жертв Ниевеса на сайте ставок на криптовалюту Roobet и различные конвертации Monero (XMR). Затем он определил адрес депозита в казино из прямой трансляции и связал его с более чем 30 кражами криптовалюты, добавив, что жертв может быть гораздо больше.
В ответ на это Ниевес начал публиковать фотографии с неприличным жестом, пытаясь разозлить ZachXBT.
Однако эта публикация только порадовала ZachXBT: «Редко мы видим мошенника, занимающегося социальной инженерией, с таким вопиющим пренебрежением к сокрытию своей личности и бравированием украденными средствами по всем социальным сетям».
Сыщик предположил, что правоохранительным органам будет легко его вычислить и арестовать.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
