Анатолий Хаблюк 
В отчете аналитиков Elliptic Research указывается, что на платформе было совершено транзакций на сумму, превышающую $11 млрд, значительная часть которых связана с отмыванием денег и кибермошенничеством.
Том Робинсон, соучредитель и главный научный сотрудник Elliptic, заявил, что его команда смогла оценить транзакции с криптовалютами благодаря прозрачности блокчейн-технологий.
Напомним, что Huione Guarantee работает в основном на китайском языке и включает в себя тысячи каналов приложений для обмена мгновенными сообщениями, каждый из которых управляется отдельными продавцами.
Те в свою очередь предлагают различные услуги, необходимые для кибермошенничества, включая продажу личных данных, отмывание денег, а также разработку программного обеспечения и веб-сайтов для мошеннических веб-сайтов. Помимо этого, на площадке можно купить оборудование, используемые для взлома серверов компаний.
Платформа использует такие способы оплаты, как банковские переводы и платежные приложения, а также и Tether (USDT), который гораздо легче отслеживать, чем традиционные потоки фиатов.
В Elliptic Research нашли сотни продавцов платформы, занимающихся преступной деятельностью и пометили их адреса, чтобы компании могли обезопасить себя от них в случае необходимости.
Также аналитики предупредили, что мошенники все чаще используют искусственный интеллект для проведения преступных сделок, и для борьбы с ним нужны более совершенные инструменты слежки.
