Житель американского округа Уэбстер подал в суд на группу неизвестных лиц, стоящих за растущей криптовалютной мошеннической схемой, которая стоила ему потери $ 232 793 и привела к угрозе для его жизни.
В иске утверждается, что кража средств произошла с использованием распространённой схемы, называемой «забой свиней». В мошенничестве такого рода жертвы знакомятся со злоумышленниками в интернете. Их как бы «откармливают для убоя», убеждая сделать инвестиции через сайт, имитирующий легальную криптовалютную биржу.
По данным компаний, занимающихся компьютерной безопасностью, такие мошеннические схемы только за 2022 год нанесли ущерб, превышающий $ 2 млрд.
В иске Брайана Хупа из Форт-Доджа, поданном в федеральный суд, заявляется, что в сентябре 2022 года он получил на свой мобильный телефон СМС сообщение с незнакомого номера. Отправитель сообщения представилась «Эммой» и извинилась за случайное сообщение, предназначенное для другого человека.
В течение следующих шести месяцев Хуп и «Эмма» продолжали ежедневно общаться через СМС и даже обменивались интимными сообщениями и фотографиями, считая друг друга друзьями по переписке. Через три месяца их виртуального отношения в декабре 2022 года «Эмма» сказала Хупу, что получает значительный доход с помощью тщательно рассчитанных сделок с криптовалютами и предложила помочь Хупу самому сделать инвестиции в криптовалюты через биржу криптовалют Energise Trade.
За следующие несколько недель Хуп опустошил свои пенсионные и сберегательные счета, занял деньги в банке и у своей матери, и в итоге перевёл $ 232 793 на счета Energise Trade, рассчитывая, что его инвестиции принесут ему $ 1,1 млн.
Когда он попытался получить доступ к этим средствам, ему было предложено заплатить дополнительные $ 100 000 в качестве уплаты налогов. После отказа оплаты «Эмма» начала вымогать деньги у Хупа, угрожая предать его интимные разговоры и фотографии публичной огласке, а также стала угрожать безопасности его членов семьи. В иске Хупа утверждается, что «Эмма» заявила, что наймёт людей, которые нападут на него, выкрадут, будут пытать и изымут его органы для продажи на чёрном рынке.
Обвиняемыми по делу являются «Эмма» и ещё 20 неизвестных лиц, которые, как предположительно, проживают в Китае. Их обвиняют в совершении преступления путём создании организованной группы, в сговоре, нарушении конфиденциальности частной информации и причинении психической травмы. Также в качестве ответчика указывается компания MEXC Global, которая якобы контролирует счета, на которые были внесены деньги Хупа.
Действия ответчиков, как утверждается в иске, «не являются отдельными событиями и являются частью широко распространённой схемы мошенничества, направленной на обман широкого круга лиц с теми же или схожими целями и для достижения таких же или схожих результатов».
Истец требуют возместить фактические убытки в размере не менее $ 232 793, утроенные убытки, согласно предусмотренного федеральным законодательством, в размере $ 698 378, возмещение убытков, как это предусмотрено законодательством штата, в размере $ 10 000, компенсировать моральный вред не менее $ 931 171, плюс оплату работы адвокатов.
В марте Федеральное бюро расследований (ФБР) предупредило потребителей о резком увеличении количества мошеннических схем, связанных с «криптовалютными биржами». Бюро заявило, что злоумышленники используют фиктивные данные личности, чтобы вступать в отношения с жертвами, часто выбирая для этой цели приложения для знакомств, социальных медиа, профессиональные сети или приложения для обмена сообщениями. Согласно информации ФБР, новые вариации схемы включают так называемый «майнинг ликвидности» и игры «играй-и-заработай».
В феврале Федеральная торговая комиссия заявила, что в 2022 году почти 70 000 человек сообщили о попадании в различные мошеннические схемы романтического характера с общими убытками в размере $ 1,3 млн.
