Министерство юстиции США обвинило двух российских граждан в «заговоре по отмыванию примерно 647 000 биткоинов», которые они получили в результате взлома японской биткоин-биржи Mt. Gox.
В заявлении министерства юстиции утверждается, что Алексей Билюченко и Александр Вернер взломали Mt. Gox, а затем пытались отмыть украденные средства.
Начиная с 2011 года Билюченко и Вернер украли огромное количество криптовалюты с Mt. Gox, способствуя окончательной неплатёжеспособности биржи, — заявил помощник генерального прокурора Кеннет Полит.
Владея незаконно полученными средствами от Mt. Gox, Билюченко предположительно помог создать печально известную криптовалютную биржу BTC-e, которая отмывала средства для киберпреступников по всему миру.
Также Министерство юстиции обвинило Билюченко в сговоре с Александром Винником для работы биржи BTC-e с 2011 по 2017 год. Биржа была закрыта американскими властями в 2017 году, а в прошлом году Винник был экстрадирован в США в связи с расследованием по BTC-e.
В течение многих лет Билюченко и его сообщники якобы управляли криптовалютной биржей, которая позволяла преступникам по всему миру, включая компьютерных хакеров, активистов-вымогателей, наркотические кольца и коррумпированных государственных чиновников, отмывать миллиарды долларов, — сказал прокурор США Исмаил Дж. Рэмси в заявлении Министерства юстиции.
Если рассчитывать по текущему обменному курсу, 647 000 биткоинов оцениваются на сумму более $ 17 млрд.
