Новый отчёт, подготовленный в процессе банкротства группы FTX и представленный временным руководством компании, содержит более подробную информацию по обвинениям основателя компании Сэма Бэнкмана-Фрида в смешении и неправомерном использовании активов клиентов в личных целях.
Вопреки прошлым заявлениям Бэнкмана-Фрида о том, что средства клиентов не были преднамеренно направлены по ложному пути, в отдельном документе должники заявили в понедельник, что Бэнкман-Фрид и высокопоставленный юрист FTX солгали банкам и аудиторам, предоставили фальшивые документы. Они перемещали регистрацию FTX из страны в страну, чтобы предотвратить выявление лжи и предполагаемого мошенничества.
Юристы, занимающиеся вопросами банкротства FTX, и нынешний генеральный директор Джон Рэй III, специалист по реструктуризации корпоративных долгов, заявили в суде, что Бэнкман-Фрид и другие высокопоставленные руководители перенаправляли средства клиентов через Alameda Research и другие связанные компании, чтобы замаскировать цель сделок, что также затрудняет попытки возместить клиентам ущерб.
Поскольку смешение и неправомерное использование депозитов клиентов FTX.com происходило в течение нескольких лет, крайне сложно отследить источник финансирования конкретных сделок FTX Group или разграничить операционные средства FTX Group и депозиты клиентов FTX.com, — сообщило временное руководство FTX американскому суду по банкротству округа Делавэр.
В отчёте указывается, что, вопреки заявлениям Бэнкмана-Фрида, в которых он утверждал, что не знал о неправомерном использовании средств клиентов, «FTX Group знала, как создать договорное соглашение для разделения и защиты депозитов клиентов, когда это соответствовало интересам FTX Group». В документе подчёркивается, что FTX Japan, одно из немногих действующих подразделений рухнувшей криптоимперии FTX, создало реальную защиту для активов компании.
Даже несмотря на то, что они время от времени пересматривались, в Условиях обслуживания никогда не говорилось, что FTX Trading Ltd. разделяет и защищает депозиты клиентов в фиатной валюте. Вместо этого в отдельных случаях, когда клиент напрямую спрашивал об этом, сотрудники лгали, — указано в документе.
Согласно документу суда по банкротству, переезд FTX из Гонконга на Багамы в значительной степени был предпринят во избежание расследования незаконной деятельности.
Переезжая на Багамы, где в июле 2021 года они зарегистрировали FTX DM, высшие руководители FTX стремились минимизировать какие-либо существенные изменения или проверки их бизнеса, — говорится в отчёте.
Текущее руководство группы FTX утверждает, что FTX использовала багамскую операцию для перекачки не менее $ 5,4 млрд активов клиентов в другую корпоративную структуру.
Также руководители FTX потратили более $ 243 млн из средств компании на приобретение недвижимости на Багамах для себя, своих близких, а также для сотрудников.
По указанию Бэнкмана-Фрида и других руководителей, группа компаний приобрела более 30 объектов недвижимости, включая знаменитый шестикомнатный пентхаус площадью 11500 квадратных метров в курортном сообществе Albany в Нассау, где проживали владелец FTX и его помощники Кэролайн Эллисон, Нишад Сингх и Гэри Ванг.
FTX Group финансировала покупки недвижимости со счетов, на которых хранились смешанные средства клиентов и корпоративные средства, — утверждается в отчёте.
Несмотря на заявление о том, что фонд FTX финансировался за счёт комиссий от клиентов FTX, по факту организация снимала деньги с банковских счетов Alameda Research и North Dimension, на которые поступали активы клиентов биржи, смешанные с корпоративными средствами.
Один из грантов, выданных за счёт смешанных средств, был направлен на дальнейшее создание анимационных видеороликов на YouTube, связанных с «Эффективным альтруизмом».
Временное руководство FTX отмечает, что около $ 20 млн со счёта, на котором были средства клиентов, были отправлены в некоммерческую организацию Guarding Against Pandemics, основанную братом Бэнкмана-Фрида Гейбом.
