Случаи мошенничества, называемые «забой свиней», происходят почти десять лет, зачастую без использования криптовалюты. Однако рост популярности криптовалют и стейблкоинов привели к их учащению, и, согласно информационному бюллетеню Project Brazen «Охота на китов», KuCoin Thailand этому способствует.
Как известно, KuCoin создаёт своё дочернее предприятие в Таиланде для обслуживания людей и компаний, якобы связанных с этой преступной схемой и бывшим премьер-министром Таиланда Таксином Чинаватом, который в настоящее время отбывает наказание в тюремной больнице.
Связи между бывшими руководителями KuCoin и бывшим премьер-министром Чинаватом сложны, но показывают, как легко наличные, криптовалюты и самолёты могут быть использованы в запутанной финансовой сфере Юго-Восточной Азии.
Предположительно для выхода на ронок Тайланда KuCoin приобрела долю в тайской компании ценных бумаг Finasia X PCL. Посредник, который помог провести сделку, также причастен к покупке бывшим премьер-министром Чинаватом нового частного самолёта.
По словам одного из основателей Project Brazen, издание «получило от юридической команды KuCoin письмо с требованием прекратить расследование предполагаемой роли KuCoin в сети отмывания денег на сумму $1,5 млрд».
В письме содержится требование опубликовать опровержение, удалить сообщения в социальных сетях и принести извинения в течение 48 часов. Команда Project Brazen не намерена выполнять это требование.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
