23 июня блокчейн-детектив ZachXBT поделился информацией о том, что французские власти проводят уголовное расследование в отношении проекта Animoon.
Ранее ZachXBT писал в Твиттере (компания запрещена в России), что это мошенническая схема с NFT на сумму $6,3 млн.
Согласно скриншоту, опубликованному ZachXBT, расследование началось по инициативе прокурора Парижа и управляется отделом по экономическим, финансовым и коммерческим вопросам прокуратуры.
2 июня 2022 года ZachXBT писал, что основатели проекта Animoon стоимостью на тот момент $ 6,3 млн, действующие под псевдонимами maximadam_ и marc_blata, создали экзит-скам и обманывали своих инвесторов с самого начала. Проект позиционировался как P2E-игра с различными утилитами.
Animoon продал 9 999 NFT в среднем по 0,2 ETH каждый, обещав их владельцам огромное количество призов. Ещё в марте 100 владельцев должны были получить кроссовки Jordan, другим причитались рубашки Off-white и Supreme.
Однако со временем команда проекта отдалилась от сообщества, а через пять месяцев после запуска проекта стала очевидным, что ни одно из обещаний не было выполнено.
Дальнейшее расследование ZachXBT выявило, что Animoon делал ложные заявления о заключении партнёрского соглашения с Pokémon.
ZachXBT также обнаружил, что основатели проекта действовали под псевдонимами. Например, один из них maximadam_ представлялся как «специалист по NFT с 2013 года», что вызывает большие сомнения относительно достоверности информации о команде проекта. Примечательно, что оба основателя делились многочисленными фотографиями в Instagram, демонстрируя своё богатство в Дубае, что вызвало волнения у инвесторов.
Более того, следователь выяснил, что на торговых платформах, таких как Binance и Kucoin, командой проекта были проданы активы инвесторов на общую сумму $ 6,3 млн. Тем временем аккаунт Animoon в Твиттере был заблокирован, сайт перестал работать, а общий чат в Discord был отключен.
Участие французских властей в уголовном расследовании подчеркивает серьёзность обвинений в адрес проекта Animoon. Их целью является принятие соответствующих правовых мер в отношении лиц, подозреваемых в обмане инвесторов.
Случай Animoon подчёркивает риски, связанные с рынком NFT, и важность тщательного изучения инвесторами объекта инвестирования.
