Перейти к содержимому
07.07.2025
  • Телеграм
  • ВКонтакте
  • X

КриптоКриминал

Хакеры, мошенники, криминал и расследования в криптовалютах

  • Контакты и политика конфиденциальности
  • Главная
  • Криптовалютные преступники облюбовали страны Балтии
  • Расследование

Криптовалютные преступники облюбовали страны Балтии

Валерий Смаль 04.10.2023
Bitcoin криптовалюты наручки биткоин

Члены независимой международной группы журналистов VSquare опубликовали результаты исследования, посвящённого использованию криптовалют преступниками.

Авторы работы изучили данные 1644 эстонских криптокомпаний и выяснили, что десятки из них отмывали деньги, занимались мошенничеством, помогали уклоняться от экономических санкций, а также финансировали нелегальные учреждения и военизированные организации.

По данным корреспондентов, эти фирмы легализовали незаконно полученный доход и выудили у доверчивых инвесторов активы на общую сумму свыше € 1 млрд.

Злоумышленники облюбовали Эстонию из-за:

  • Либерального законодательства о цифровых активах;
  • Непрофессионализма чиновников, закрывающих глаза на сомнительный персонал стартапов;
  • Возможности называть свою организацию «лицензированным провайдером услуг в Евросоюзе».

Чтобы обезопасить себя, аферисты регистрировали бизнес на подставных людей. Одним из таких фиктивных начальников оказался безработный житель Тарту Сергей Безродный, на бумаге возглавлявший 24 международные криптовалютные фирмы.

Будучи сантехником по образованию, он ничего не смыслил в цифровых активах и не пытался разобраться, откуда его предприятия получают миллионы евро.

После того, как в прошлом году власти Эстонии начали ужесточать контроль за криптоиндустрией, мошенники переместили бизнес в расположенную неподалёку Литву, в которой сейчас открыто свыше 800 криптокомпаний.

Подписаться на криминальный Telegram-канал
эксперт журналист биткоин Валерий Смаль
Валерий Смаль

Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.

Tags: Криптовалюта Отмывание средств

Продолжить чтение

Назад: Ещё один московский следователь арестован за взятку в биткоинах
Далее: Суд над CEO Celsius Алексом Машинским назначен через год

Связанные истории

Европол раскрыл мошенническую схему криптоинвестиций на сумму $539 млн Европол
  • Расследование

Европол раскрыл мошенническую схему криптоинвестиций на сумму $539 млн

01.07.2025
Coinbase помогла Секретной службе США изъять криптовалюту на $225 млн Coinbase
  • Расследование

Coinbase помогла Секретной службе США изъять криптовалюту на $225 млн

25.06.2025
В Красноярском крае обнаружили майнинговую ферму, приносящую 5 млн в месяц Власти России пресекли крупномасштабную незаконную деятельность по майнингу криптовалют в Назарово
  • Расследование

В Красноярском крае обнаружили майнинговую ферму, приносящую 5 млн в месяц

19.06.2025

Мы в соцсетях

  • Телеграм
  • ВКонтакте
  • X

Рубрики

  • Взломы
  • Грабежи
  • Инсайдеры
  • Коррупция
  • Мошенники
  • Отмывание денег
  • Похищения
  • Расследование
  • Спонсорский контент
  • Суд
  • Терроризм
  • Хищения
  • Шпионаж
  • Телеграм
  • ВКонтакте
  • X
Happy Coin News © Все права защищены. | DarkNews от AF themes.