Басманный суд Москвы вынес решение об аресте бывшего замначальника следственного отдела Следственного комитета России (СКР) по Тверскому району Москвы Дмитрия Губина в связи с делом о взятке в размере 2718,6 BTC. Губин обвиняется в совершении преступлений согласно ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
По предварительной информации, бывший следователь скрылся за границей, из-за чего был объявлен в международный розыск. После экстрадиции он будет отправлен под арест.
В сентябре по этому же делу была арестована Кристина Ляховенко, подчинённая Губина.
Основным фигурантом этого дела является бывший начальник следственного отдела СКР по Тверскому району Марат Тамбиев, находящийся в СИЗО с 2022 года.
По данным следствия, подозреваемые объединились в преступную группу, которая получала взятки от фигурантов различных уголовных дел. Самым крупным эпизодом была передача 2718,6 BTC (7,3 млрд рублей) членами хакерской группировки Infraud Organization в обмен на отсутствие ареста на их активы.
В июле Никулинский районный суд Москвы конфисковал 1032,1 BTC у Тамбиева в пользу государства. Коды доступа к двум счетам хранились на компьютере подозреваемого в папке под названием «Пенсия». Остальные активы, вероятно, получили Ляховенко и Губин.
По данным следствия, обладая информацией о 5212,9 BTC на кошельках хакеров, фигуранты дела предприняли действия для сокрытия этой криптовалюты, представив протоколы осмотра холодных кошельков без указания имеющихся цифровых активов.
Отметим, что, по заявлениям адвоката Вадима Багатурия, из дела о взятке «пропали» 654 BTC. Юрист также указал на множество несоответствий в экспертизе по почерку, обнаруженной на компьютере Тамбиева.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
