Перейти к содержимому
19.05.2025
  • Телеграм
  • ВКонтакте
  • X

КриптоКриминал

Хакеры, мошенники, криминал и расследования в криптовалютах

  • Контакты и политика конфиденциальности
  • Главная
  • Ещё один московский следователь арестован за взятку в биткоинах
  • Суд

Ещё один московский следователь арестован за взятку в биткоинах

Мегрэ 04.10.2023
руки в наручниках криптовалюты

Басманный суд Москвы вынес решение об аресте бывшего замначальника следственного отдела Следственного комитета России (СКР) по Тверскому району Москвы Дмитрия Губина в связи с делом о взятке в размере 2718,6 BTC. Губин обвиняется в совершении преступлений согласно ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По предварительной информации, бывший следователь скрылся за границей, из-за чего был объявлен в международный розыск. После экстрадиции он будет отправлен под арест.

В сентябре по этому же делу была арестована Кристина Ляховенко, подчинённая Губина.

Основным фигурантом этого дела является бывший начальник следственного отдела СКР по Тверскому району Марат Тамбиев, находящийся в СИЗО с 2022 года.

По данным следствия, подозреваемые объединились в преступную группу, которая получала взятки от фигурантов различных уголовных дел. Самым крупным эпизодом была передача 2718,6 BTC (7,3 млрд рублей) членами хакерской группировки Infraud Organization в обмен на отсутствие ареста на их активы.

В июле Никулинский районный суд Москвы конфисковал 1032,1 BTC у Тамбиева в пользу государства. Коды доступа к двум счетам хранились на компьютере подозреваемого в папке под названием «Пенсия». Остальные активы, вероятно, получили Ляховенко и Губин.

По данным следствия, обладая информацией о 5212,9 BTC на кошельках хакеров, фигуранты дела предприняли действия для сокрытия этой криптовалюты, представив протоколы осмотра холодных кошельков без указания имеющихся цифровых активов.

Отметим, что, по заявлениям адвоката Вадима Багатурия, из дела о взятке «пропали» 654 BTC. Юрист также указал на множество несоответствий в экспертизе по почерку, обнаруженной на компьютере Тамбиева.

Подписаться на криминальный Telegram-канал
Мегрэ
Мегрэ
Tags: Bitcoin Биткоин Москва

Продолжить чтение

Назад: Binance помогла тайской полиции конфисковать у мошенников $277 млн
Далее: Криптовалютные преступники облюбовали страны Балтии

Связанные истории

Взломавший аккаунт SEC в соцсетях перед одобрением BTC-ETF сядет в тюрьму хакер
  • Суд

Взломавший аккаунт SEC в соцсетях перед одобрением BTC-ETF сядет в тюрьму

17.05.2025
Британский суд запретил Крейгу Райту подавать судебные иски в течение 3 лет Крейг Райт
  • Суд

Британский суд запретил Крейгу Райту подавать судебные иски в течение 3 лет

13.05.2025
Против основателя SafeMoon Джона Карони дал показания его приятель суд судья
  • Суд

Против основателя SafeMoon Джона Карони дал показания его приятель

07.05.2025

Мы в соцсетях

  • Телеграм
  • ВКонтакте
  • X

Рубрики

  • Взломы
  • Грабежи
  • Инсайдеры
  • Коррупция
  • Мошенники
  • Отмывание денег
  • Расследование
  • Спонсорский контент
  • Суд
  • Терроризм
  • Хищения
  • Телеграм
  • ВКонтакте
  • X
Happy Coin News © Все права защищены. | DarkNews от AF themes.