Криптоплатформа обманывала клиентов через романтические знакомства: $2,5 млн украдено
Анатолий Хаблюк 
Федеральный суд Аризоны удовлетворил иск Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, поданный против криптоплатформы Debiex, и обязал компанию выплатить $2,5 млн, украденные её сотрудниками у клиентов.
Напомним, что в январе 2024 года Комиссии по торговле товарными фьючерсами США подала в суд на платформу Debiex, обвинив ее сотрудников в мошенничестве с цифровыми активами.
Согласно предоставленной судом информации, сотрудники компании искали через соцсети клиентов-мужчин, представлялись им женщинами, заводили романтические знакомства, чтобы завоевать доверие и убедить инвестировать в платформу.
После получения криптовалюты, персонал компании высылал инвесторам ложную информацию о прибыли и балансах счетов.
Жертвами обмана стали минимум пять человек, которые внесли на Debiex в общей сложности $2,5 млн. Затем эти деньги присвоили создатели платформы, заявили в Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.
Комиссия обвинила главного ответчика Чжан Чэн Яна в том, что он работал для Debiex в роли «денежного мула», предоставляя свои криптовалютные адреса для приема украденных средств инвесторов.
Суд полностью удовлетворил иск регулятора, и постановил, что Debiex должна вернуть не только украденные у клиентов $2,5 млн, но и заплатить еще административный штраф в размере $221 500.
