Деятельность гонконгской биржи криптовалют расследуется полицией после того, как пользователи обвинили платформу в потере около 120 млн гонконгских долларов ($15 млн) в результате мошенничества с криптовалютой.
По сообщению газеты South China Morning Post, в субботу полиция начала расследование в отношении биржи Hounax и заявила о предстоящих арестах. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) отметила Hounax как подозрительную организацию, включив её в свой тревожный список. В SFC заявили, что биржа ложно заявила о деловых связях с финансовым учреждением и венчурной инвестиционной компанией.
Жертвы утверждали, что их побудили инвестировать в криптовалюту на платформе, но столкнулись с трудностями при выводе средств. Некоторые пострадавшие обвиняют власти в своих потерях. На данный момент поступило 88 заявлений от 131 предполагаемой жертвы.
По словам руководителя Гонконгского бюро по борьбе с коммерческой преступностью, «мошенники выдавали себя за экспертов по инвестициям и заманивали людей инвестировать в криптовалюты через платформу для торговли цифровыми активами, обещая высокую прибыль».
Они приглашали жертв в групповые чаты в социальных сетях, посвящённые обмену «горячими советами». Там им предлагалось внести средства в стороннее инвестиционное приложение. Полиция охарактеризовала данные об инвестициях как «бессмысленные цифры, выдуманные мошенниками».
Некоторые пострадавшие были вынуждены заплатить комиссию за «проверку», которая составляла до 80% от их первоначального депозита. При этом вывод средств был в принципе невозможен.
В полиции сообщили, что за первые девять месяцев этого года количество зарегистрированных инвестиционных мошенничеств увеличилось на 105% по сравнению с прошлым годом: было зарегистрировано более 4300 мошенничеств, убытки от которых составили 2,8 миллиарда гонконгских долларов ($360 млн).
