Глава группы компаний Huione арестован в Камбодже. Местное китайскоязычное новостное издание Onthegrounds опубликовало фотографию, на которой, как утверждается, «Босса Си» (Ли Сюн) уводят представители власти.
Кроме того, был арестован ещё один мужчина, предположительно «представитель мошеннической схемы из северной Мьянмы». Более поздние сообщения указывают на то, что Босс Си мог быть освобождён вскоре после ареста.
Huione Group — это финансовый конгломерат, попавший под санкции Министерства финансов США в октябре за отмывание денег. Организация описывается как «важнейший узел для отмывания доходов от киберпреступлений», в том числе от так называемых мошеннических схем по забою свиней, общая сумма которых равняется не менее $4 млрд.
В компании Elliptic, занимающейся анализом криптовалют, подсчитали, что до закрытия в прошлом году торговая площадка Huione Guarantee обработала транзакции на сумму, превышающую $27 млрд.
Камбоджийские власти официально не подтвердили арест босса Си, и слухи о его освобождении распространяются, главным образом, через Telegram и в запрещённой в России соцсети X.
Последнее время Камбоджа усиливает борьбу с мошенническими синдикатами, действующими на её территории. В начале этого месяца глава Prince Group Чен Чжи был арестован и экстрадирован в Китай.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
