Клиенты биржи TradeOgre, прекратившей работу в июле 2025 года, лишились кровно заработанной криптовалюты.
18 сентября канадские полицейские с гордостью сообщили о конфискации цифровых активов на рекордную сумму. Они изъяли монеты стоимостью $40,6 млн у TradeOgre, а также сервер торговой платформы, руководителей которой зря обвиняли в совершении экзит-скама.
TradeOgre оказалась первой биржей, закрытой канадскими стражами правопорядка. Они стали проводить расследование деятельности фирмы ещё в июне 2024 года, заподозрив её в отмывании денег. Компания не зарегистрировалась в Канаде и не внедрила систему верификации персональных данных клиентов, поэтому с её помощью преступники могли беспрепятственно легализовать доход, полученный незаконным путём.
Многие пользователи TradeOgre и активисты, радеющие за приватность, подвергли критике решение полицейских изъять цифровые активы, потому что свои сбережения потеряли ни в чём не повинные люди. Аналогичная ситуация произошла с биржей BTC-e, закрытой агентами ФБР в 2017-м. Пользователи этой платформы тоже потеряли доступ к цифровым активам наряду с теми, кто отмывал с её помощью криптовалюты.
Жду не дождусь, когда полицейские предоставят доказательства и удовлетворят законные требования всех невиновных людей, у которых они украли деньги, — заявил сотрудник отдела безопасности криптокошелька MetaMask Тэйлор Монахан.
Криптоскептик с 2013 года. Лишился всех кровно заработанных биткоинов в 2017 году после конфискации сервера биржи BTC-e американскими правоохранителями и после этого всерьёз заинтересовался криминальной стороной цифровых активов. Писал исследовательские статьи о даркнете и хакинге для российского журнала «Хакер» и нескольких англоязычных ресурсов в тёмном сегменте интернета.
